公司董事會于2018年7月25日在惠州小徑灣華潤大學(xué)召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司管理層列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

公司董事會于2018年4月25日在香港華潤大廈召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，其中6人出席現(xiàn)場會議，1人通過通訊方式參會。公司管理層列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

公司董事會于2018年3月7日召開通訊會議，會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

公司董事會于2018年2月27日在廣東惠州小徑灣華潤大學(xué)召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。國務(wù)院國資委企干一局高巖副局長、改革局及國有大型企業(yè)監(jiān)事會有關(guān)人員列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)...

公司董事會于2018年1月30日召開通訊會議，會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

公司董事會于2018年1月11日召開通訊會議，會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

公司董事會于2017年12月30日召開通訊會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

公司董事會于2017年9月21日以通訊形式召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

公司董事會于2017年7月20日在廣東惠州小徑灣華潤大學(xué)召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，其中5人出席現(xiàn)場會議，2人通過通訊形式表決，1人委托其他董事表決。國務(wù)院國有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會、國資委企干一局相關(guān)人員列席會議。...

公司董事會于2017年6月2日通過網(wǎng)絡(luò)形式召開第三次會議（臨時(shí)會議）。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。