本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
公司董事會(huì)于2018年4月25日在香港華潤(rùn)大廈召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，其中6人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，1人通過(guò)通訊方式參會(huì)。公司管理層列席會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)傅育寧先生主持。會(huì)議聽(tīng)取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告、審計(jì)工作報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，開(kāi)展了“華潤(rùn)集團(tuán)粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃”專題研討，并以投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年財(cái)務(wù)決算的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
二、審議通過(guò)了《關(guān)于華潤(rùn)股份注冊(cè)債券發(fā)行額度的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
三、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年工資總額清算和2018年工作總額預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂華潤(rùn)集團(tuán)投資管理制度的議案》
表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
二〇一八年四月二十五日