本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
公司董事會于2025年1月3日召開會議。6名董事出席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。
董事會審議通過了以下議案：
一、華潤集團2024年度總經(jīng)理工作報告
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票
二、華潤集團2025年重大經(jīng)營風險預測評估報告
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票
三、關于聘任張剛為集團總法律顧問的議案
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票
華潤集團董事會
2025年1月3日