本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
公司董事會(huì)于2024年11月5日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
董事會(huì)審議通過以下議案：
一、關(guān)于華潤健康昆兒項(xiàng)目資產(chǎn)處置方案的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
二、關(guān)于集團(tuán)部分業(yè)務(wù)單元公司治理審計(jì)報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
華潤集團(tuán)董事會(huì)
2024年11月5日