本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
公司董事會于2023年11月27日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。
董事會審議通過了以下議案：
一、關于制定《華潤集團戰(zhàn)略管理制度》的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
二、關于修訂《華潤集團合規(guī)管理制度》的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
三、關于華潤集團主責主業(yè)的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
四、關于華潤醫(yī)藥商業(yè)“常青藤”項目的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
五、關于華潤江中對外轉讓江藥集團股權的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
六、關于華潤集團企業(yè)負責人2022年度薪酬兌現(xiàn)的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
華潤集團董事會
2023年11月27日